أضواء على جريمة غسيل الأموال و مكافحة دولة الإمارات العربية المتحدة لتلك الجريمة

أضواء على جريمة غسيل الأموال و مكافحة دولة الإمارات العربية المتحدة لتلك الجريمة

بادئ ذي بدء .. نُعرف جريمة غسيل الأموال أو (تبييض الأموال)، بأنها مجموعة عمليات مالية تهدف إلي إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع، علي خلاف الحقيقة، وخلف كل واقعة غسيل أموال تُكشف للسلطات المسئولة ، تنضوي جريمة أو جرائم أخرى،...