بواسطة khair_ arabic | يناير 16, 2023 | قانون الإمارات
بادئ ذي بدء .. نُعرف جريمة غسيل الأموال أو (تبييض الأموال)، بأنها مجموعة عمليات مالية تهدف إلي إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع، علي خلاف الحقيقة، وخلف كل واقعة غسيل أموال تُكشف للسلطات المسئولة ، تنضوي جريمة أو جرائم أخرى،...
